Nữ kế toán và thủ quỹ lương thấp nhưng sở hữu tài sản khổng lồ: Cuộc điều tra vạch trần vụ tham ô hàng trăm tỷ đồng

Vụ việc tham ô công quỹ tại Trạm Kinh tế Nông nghiệp Tân Giang và Ủy ban Quản lý Thành phố Mới Tân Giang, Dương Châu, Giang Tô, Trung Quốc vào năm 2017 đã gây chấn động dư luận. Đây được coi là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng nhất tại khu vực này, khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về sự quản lý tài chính và đạo đức của những người làm trong ngành công quyền.

Hành trình từ nhân viên đến đồng phạm

Quý Nguyệt, một nữ kế toán trẻ tuổi, đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại một doanh nghiệp nhỏ sau khi tốt nghiệp đại học. Năm 2011, cô được điều chuyển đến Trạm Kinh tế Nông nghiệp Tân Giang, nơi cô có quyền kiểm soát các giao dịch tài chính và giữ con dấu của đơn vị. Sự thay đổi này đã thu hút sự chú ý của Chúc Lâm, một doanh nhân có mối quan hệ với chồng cô.

Chúc Lâm đã bắt đầu tiếp cận Quý Nguyệt bằng những món quà đắt tiền và những bữa ăn sang trọng. Dù ban đầu có chút nghi ngờ, nhưng dần dần, Quý Nguyệt đã trở nên thân thiết với anh ta. Khi mối quan hệ đã đủ gần gũi, Chúc Lâm đã đề nghị Quý Nguyệt cho vay tiền từ quỹ công với lý do đầu tư, hứa hẹn sẽ trả lại nhanh chóng với lãi suất cao. Mặc dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng Quý Nguyệt đã đồng ý.

Để thực hiện kế hoạch này, Quý Nguyệt cần sự hỗ trợ từ Trần Văn, thủ quỹ của đơn vị. Dưới sự tác động của Chúc Lâm, Quý Nguyệt đã tìm cách lấy lòng Trần Văn bằng những món quà và sự quan tâm. Đến tháng 11/2011, cả hai đã đồng ý cho Chúc Lâm vay 400.000 NDT từ quỹ công, với đầy đủ giấy tờ.

Ban đầu, Chúc Lâm đã trả nợ đúng hạn, khiến cả hai cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên, sau đó, quy mô vay mượn đã tăng lên hàng triệu NDT, và Chúc Lâm bắt đầu trì hoãn việc trả nợ. Đến tháng 11/2012, họ đã biển thủ gần 30 triệu NDT, trong đó khoảng 20 triệu NDT không thể thu hồi.

Để che giấu hành vi của mình, Chúc Lâm đã giới thiệu Lương Minh, một kế toán viên ngân hàng, để giúp làm giả các báo cáo tài chính. Nhờ đó, Quý Nguyệt và Trần Văn đã dễ dàng vượt qua các cuộc kiểm toán mà không bị phát hiện.

Ảnh: Sina

Đầu năm 2013, Quý Nguyệt được chuyển sang Ủy ban Quản lý Thành phố Mới Tân Giang, nơi có nguồn tài chính lớn hơn. Ba người tiếp tục thực hiện các thủ đoạn cũ, chuyển tiền từ Ủy ban cho Trạm Kinh tế và biển thủ. Đến cuối năm 2014, hơn 33 triệu NDT đã bị chiếm đoạt.

Ban đầu, một phần tiền được dùng để bù đắp cho các khoản thiếu hụt trước đó. Tuy nhiên, khi nhận thấy khó có thể hoàn trả, Quý Nguyệt và Trần Văn đã lập kế hoạch tham ô lâu dài bằng cách giả mạo hàng chục hợp đồng liên quan đến thu hồi đất và đền bù. Lương Minh tiếp tục giúp họ làm giả báo cáo ngân hàng để hợp thức hóa các khoản chi gần 40 triệu NDT.

Với số tiền khổng lồ trong tay, Quý Nguyệt và Trần Văn đã sống một cuộc sống xa hoa. Ngày 20/8/2014, Quý Nguyệt đã chuyển hơn 9 triệu NDT từ tài khoản của Ủy ban sang tài khoản cá nhân và chi hơn 3,8 triệu NDT để mua biệt thự, cùng với việc chi hàng triệu NDT cho những món quà xa xỉ.

Trần Văn cũng không kém cạnh, khi mua biệt thự trị giá 2,5 triệu NDT và gửi tiết kiệm 2,6 triệu NDT. Tuy nhiên, sự giàu có bất ngờ của họ đã khiến nhiều người nghi ngờ.

Cuộc điều tra và sự thật bị phơi bày

Tháng 2/2015, một cựu trưởng phòng tài chính nơi Quý Nguyệt làm việc bị tố cáo biển thủ công quỹ, dẫn đến cuộc điều tra quy mô lớn. Viện kiểm sát Dương Châu đã phát hiện ra nhiều bất thường trong tài khoản của đơn vị, với chứng từ tài sản không đầy đủ và các hợp đồng giả mạo. Sau nửa tháng điều tra, sự thật đã được phơi bày: hàng chục triệu NDT đã bị biển thủ qua các giao dịch ảo.

Chị Dương, Trưởng phòng Quản lý Quỹ, đã thừa nhận rằng vì tin tưởng nên đã giao con dấu và mật khẩu tài khoản ngân hàng cho Quý Nguyệt và Trần Văn. Cô cùng một số đồng nghiệp khác cũng bị điều tra vì sự lơ là trong công việc. Cựu giám đốc họ Tôn cũng bị phát hiện lập “quỹ đen” và bị kết án vì tham ô công quỹ.

Trần Văn và Quý Nguyệt đã bị bắt giữ: Ảnh Sina

Tháng 7/2017, Quý Nguyệt và Trần Văn đã ra đầu thú. Họ cho biết rằng do mức lương thấp nên đã bị cám dỗ bởi những lợi ích vật chất từ bên ngoài.

Ngày 23/12/2016, Tòa án Nhân dân cấp trung thành phố Dương Châu đã tuyên án sơ thẩm vụ án tham ô và chiếm dụng công quỹ liên quan đến Quý Nguyệt và Trần Văn. Theo phán quyết, hai bị cáo đã cấu kết với người ngoài biển thủ tổng cộng 48,5 triệu NDT. Sau khi trừ các khoản đã hoàn trả, vẫn còn hơn 20 triệu NDT chưa được thu hồi.

Quý Nguyệt bị kết án 19 năm tù giam và phạt 6 triệu NDT, trong khi Trần Văn bị kết án 14 năm tù và phạt 2 triệu NDT. Tất cả tài sản liên quan đến hành vi phạm tội đã bị tịch thu và sung công quỹ.

Ngày 10/1/2017, Quý Nguyệt đã nộp đơn kháng cáo nhưng sau đó đã rút lại. Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Giang Tô đã chấp thuận và quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, khép lại vụ việc đầy tai tiếng này.

(Theo Sina)