Người đàn ông nhận 35 tỷ đồng chuyển nhầm: Cuộc sống xa hoa và cái kết bi thảm

Đột ngột nhận được số tiền khổng lồ trong tài khoản ngân hàng

Vào tháng 7 năm 2017, một người đàn ông tên Tô, làm nghề bốc vác tại cảng Hoàng Cương, Thâm Quyến, Trung Quốc, đã bất ngờ phát hiện trong tài khoản ngân hàng của mình có hơn 10 triệu NDT (tương đương khoảng 35 tỷ đồng). Đây là một số tiền mà ông chưa bao giờ dám mơ tới trong suốt những năm tháng làm việc vất vả với thu nhập thấp.

Dù không rõ nguồn gốc của số tiền này, nhưng sự phấn khích đã khiến ông Tô nhanh chóng rút tiền để tiêu xài. Ông đã dùng 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng) để thanh toán các khoản nợ, và đầu tư thêm 2 triệu NDT vào việc xây dựng một nhà máy. Số tiền còn lại được ông chi tiêu cho những sở thích cá nhân mà trước đây ông chưa từng có cơ hội thực hiện.

Thế nhưng, chỉ sau hai năm, ông Tô đã trở về với hai bàn tay trắng. Việc tiêu xài phung phí, cùng với việc sa vào cờ bạc, đã khiến ông nhanh chóng tiêu sạch số tiền còn lại. Hơn nữa, do không có kinh nghiệm quản lý, nhà máy mà ông đầu tư cũng nhanh chóng thua lỗ và phải đóng cửa.

Từ năm 2020, cuộc sống của ông Tô trở nên bế tắc. Ông lang thang khắp nơi mà không có công việc ổn định. Thói quen tiêu xài phung phí từ khoản tiền không phải do mình làm ra đã khiến ông không còn hứng thú với việc tìm kiếm công việc mới. Ngày 25 tháng 5 năm 2020, ông Tô bị cảnh sát Thâm Quyến bắt giữ khi đang đi trên đường phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, vì phát hiện ra số tiền 10 triệu NDT bất thường trong tài khoản của ông.

Khám phá nguồn gốc thực sự của số tiền khổng lồ

Qua quá trình điều tra của cảnh sát và lời khai của ông Tô, được biết rằng vào cuối năm 2016, một người quen đã nhờ ông mở tài khoản ngân hàng và hứa sẽ trả công cho ông 8.000 NDT (hơn 28 triệu đồng). Ông Tô đã đồng ý và mở tài khoản theo yêu cầu của người này, thậm chí còn giúp người đó mượn thêm nhiều thẻ căn cước khác để mở thêm tài khoản ngân hàng.

Sau một thời gian, người này đã trả lại thẻ cho ông Tô vì không còn nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, ông Tô đã quên mất sự tồn tại của tài khoản này cho đến khi phát hiện số tiền khổng lồ bên trong. Ông nghi ngờ đây có thể là tiền của người đã mượn thẻ của mình trước đó. Thay vì trả lại, ông đã quyết định rút hết số tiền và tiêu xài cho bản thân.

Khi bị bắt, ông Tô đã khai với cảnh sát rằng ông không sợ bị đòi lại tiền vì tin rằng số tiền này có thể là tiền phi pháp. Ông cho rằng người đã mượn thẻ của mình có thể đã dùng nó để rửa tiền, và do đó, ông không lo lắng về việc bị tố cáo.

Cảnh sát Thâm Quyến đã phát hiện ra thông tin này trong quá trình điều tra một vụ án kinh tế khác. Họ đã thu thập chứng cứ và xác định được danh tính của ông Tô, từ đó lập kế hoạch bắt giữ ông.

Những kẻ phạm tội thường thuê người khác mở tài khoản ngân hàng để chuyển tiền vào nhằm rửa tiền. Sau khi thực hiện xong, họ thường không tiếp tục sử dụng tài khoản đó để tránh bị phát hiện. Mặc dù không có ý định lừa đảo, nhưng ông Tô đã vô tình tiếp tay cho băng nhóm tội phạm này.

Tòa án Thâm Quyến đã tuyên bố rằng những kẻ liên quan đến đường dây tội phạm và hành vi rửa tiền sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Ông Tô sẽ không phải hoàn trả số tiền phi pháp cho những kẻ này, nhưng đồng thời cũng sẽ phải chịu hình phạt vì hành vi bao che và đồng lõa với tội phạm kinh tế.

(Theo nguồn tin từ Yangtse Evening Post)

Nguyên An