Ngăn chặn thành công vụ lừa đảo rút tiền tiết kiệm
Vào ngày 12 tháng 6 năm 2025, nhờ vào sự cảnh giác và phối hợp nhanh chóng giữa nhân viên ngân hàng và lực lượng công an tại thị trấn Nhã Nam, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 325 triệu đồng đã được ngăn chặn thành công tại Phòng giao dịch Nhã Nam.
Cụ thể, bà L. (sinh năm 1958, cư trú tại tổ dân phố Chùa Nguộn) đã đến ngân hàng để rút toàn bộ số tiền 325 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm của mình. Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, bà lại quay lại ngân hàng và yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền này cho con trai để xây dựng nhà ở.
Trong quá trình giao dịch, giao dịch viên Trần Thị Linh đã nhận thấy bà L. có những biểu hiện lo lắng và căng thẳng bất thường. Nghi ngờ rằng có thể bà đang bị lừa đảo qua mạng, nhân viên ngân hàng đã chủ động thông báo cho công an thị trấn Nhã Nam để tiến hành xác minh.
Qua điều tra, công an xác định rằng bà L. đang bị một nhóm đối tượng giả danh công an yêu cầu bà chuyển tiền vào một tài khoản lạ để được tại ngoại và chứng minh vô tội trong một vụ án giả mạo. Các đối tượng này đã liên tục đe dọa và yêu cầu bà giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai. Nhờ vào sự phát hiện kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và công an, vụ việc đã được ngăn chặn, bảo vệ an toàn cho số tiền 325 triệu đồng của bà.
Ngân hàng liên tục ngăn chặn các vụ lừa đảo
Vào sáng ngày 4 tháng 6 năm 2025, một vụ lừa đảo khác đã được ngăn chặn kịp thời tại Phòng giao dịch Thanh Hà, nhờ vào sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự phối hợp nhanh chóng với lực lượng công an địa phương.
Thông tin từ ngân hàng cho biết, vào khoảng 10 giờ sáng, một cụ bà từ xã Tân An, huyện Thanh Hà đã đến phòng giao dịch để thực hiện chuyển khoản 150 triệu đồng theo yêu cầu từ một đối tượng tự xưng là “cán bộ điều tra”.
Đối tượng này đã gọi điện cho cụ bà, đe dọa rằng bà liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển tiền để “hỗ trợ xác minh”. Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng đã phát hiện cụ bà có nhiều biểu hiện bất thường như lo lắng và liên tục nhắc đến việc chuyển tiền cho “con trai”, trong khi theo hồ sơ, cụ không có con trai.
Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, Phòng giao dịch Thanh Hà đã lập tức phối hợp với công an để làm rõ. Sau khi trao đổi với khách hàng, lực lượng công an xác định đây là một vụ lừa đảo có thủ đoạn giả danh cán bộ điều tra.
Nhờ vào sự vào cuộc nhanh chóng, toàn bộ số tiền đã được giữ lại, kịp thời ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tài sản. Sau khi được giải thích, cụ bà đã hiểu rõ thủ đoạn của đối tượng lừa đảo và gửi lời cảm ơn đến nhân viên ngân hàng cùng lực lượng công an đã hỗ trợ kịp thời.
Nhiều vụ lừa đảo đã được ngăn chặn kịp thời.
Sau những sự việc này, ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần giữ bình tĩnh, kiểm tra kỹ thông tin và tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền nếu chưa xác minh rõ danh tính người yêu cầu.
Trước đó, vào ngày 19 tháng 5 năm 2025, một ngân hàng khác cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo tương tự với số tiền gần 300 triệu đồng.
Người cao tuổi dễ trở thành mục tiêu của lừa đảo
Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát đi cảnh báo về tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và mạng Internet.
Các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào những người lớn tuổi, đặc biệt là những người sống ở vùng quê, vì họ dễ bị thuyết phục do tâm lý cả tin và thiếu thông tin về các hình thức lừa đảo hiện đại. Một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay là giả danh công an, nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ y tế. Các đối tượng này gọi điện cho nạn nhân, thông báo rằng họ liên quan đến một vụ án, có khoản nợ chưa thanh toán hoặc người thân gặp tai nạn.
Chúng sử dụng các thông tin cá nhân đã thu thập trước đó để tạo lòng tin, đồng thời gây áp lực tâm lý như đe dọa, hối thúc nhằm buộc nạn nhân chuyển tiền ngay mà không kịp xác minh.
Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh rằng những vụ lừa đảo này để lại hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều người mất toàn bộ tiền tiết kiệm, rơi vào cảnh nợ nần và khủng hoảng tinh thần.
Người dân cần đặc biệt cảnh giác và không cung cấp thông tin cá nhân.
Để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, công an và các ngân hàng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội, kể cả những người tự xưng là cán bộ ngân hàng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
Người dân không nên tin tưởng các cuộc gọi có nội dung đe dọa như “liên quan đến vụ án”, “bị điều tra”, “cần chuyển tiền để chứng minh vô tội”… và không thực hiện bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào tới tài khoản lạ. Trong mọi trường hợp nghi ngờ, hãy nhanh chóng liên hệ với chi nhánh ngân hàng gần nhất hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.
