Hơn 138.000 tài khoản tham gia đầu tư vào một đồng tiền ảo không có giá trị: Hơn 10.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Vào đầu năm 2024, một vụ lừa đảo lớn đã được phát hiện tại tỉnh Đồng Nai, khi lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng đang hoạt động lừa đảo qua mạng, lập ra sàn giao dịch tiền ảo mang tên Matrix Chain (MTC) để lôi kéo hàng triệu người tham gia đầu tư.

Ngày 19/5/2025, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo một chiến dịch quy mô lớn, phối hợp với nhiều đơn vị khác như Cục C02 – Bộ Công an và các công an địa phương để triệt phá đường dây này. Các đối tượng cầm đầu như Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Thị Thanh Nga và nhiều người khác đã bị bắt giữ và điều tra.

Nguyễn Quốc Hùng đã liên hệ với một nhóm ẩn danh trên Telegram để phát triển phần mềm cho dự án MTC, với chi phí lên đến 20.000 USDT. Hùng đã cùng với Bùi Thị Thanh Nga đầu tư 400 triệu đồng để khởi động dự án này.

Để thu hút người tham gia, Hùng đã tạo ra một ví điện tử trên nền tảng SafePal, yêu cầu mỗi người tham gia đóng góp 1 USDT vào ví này. Số tiền thu được được phân chia cho các Leader khu vực, quảng bá dự án và một phần lớn đã bị Hùng và Nga rút ra để tiêu xài cá nhân. Họ cũng đã giữ lại một lượng lớn MTC để thao túng giá trị đồng tiền này.

Hùng và Nga đã tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, kêu gọi hàng chục nghìn người tham gia, với tổng số tài khoản đăng ký lên đến 138.000 và số tiền nạp vào lên tới 394.276.762 USDT, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hùng và Nga đã tạo ra nhiều ví điện tử khác nhau để nhận tiền từ các nhà đầu tư và chuyển nhượng cho những người mua bán USDT. Họ đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để đầu tư vào bất động sản tại nhiều tỉnh thành, tất cả đều đứng tên người thân của Nga.

Các cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án và hiện đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau 200 ngày điều tra, lực lượng công an đã thành công trong việc triệt phá đường dây lừa đảo này và đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai