Người đàn ông đề nghị chuyển 1,8 tỷ đồng vào tài khoản công ty mới thành lập, ngân hàng phát hiện và báo công an

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc lừa đảo qua mạng ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp. Một sự việc đáng chú ý đã xảy ra tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, khi một người đàn ông có ý định chuyển số tiền lớn vào tài khoản của một công ty mới thành lập chỉ sau hai tháng. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng và ngân hàng địa phương.

Phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại ngân hàng

Vào ngày 7/5/2025, một nhân viên ngân hàng đã phát hiện ra dấu hiệu bất thường khi một khách hàng yêu cầu chuyển 1,8 tỷ đồng đến một tài khoản ngân hàng. Ngay lập tức, ngân hàng đã thông báo cho Công an thị trấn Nước Hai để tiến hành điều tra và xác minh thông tin.

Hợp tác giữa ngân hàng và công an

Công an thị trấn Nước Hai đã nhanh chóng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh để làm rõ vụ việc. Họ đã gặp gỡ trực tiếp với người đàn ông này để cung cấp thông tin và giải thích về các thủ đoạn lừa đảo hiện nay.

Những chiêu trò lừa đảo qua ứng dụng

Người đàn ông cho biết, anh đã nhận được lời mời đầu tư vào “tiền ảo” thông qua một ứng dụng không rõ nguồn gốc. Ứng dụng này không có sẵn trên các kho ứng dụng chính thức mà được cung cấp qua một đường link bên ngoài, điều này đã khiến cho cơ quan chức năng nghi ngờ về tính hợp pháp của nó.

Những lời hứa hẹn lợi nhuận cao

Sau khi cài đặt ứng dụng, người đàn ông này được thêm vào một nhóm chat trên Telegram, nơi mà nhiều tài khoản khác nhau thường xuyên khoe khoang về lợi nhuận khổng lồ mà họ đã kiếm được. Các đối tượng lừa đảo đã khuyến khích anh chuyển tiền vào tài khoản của một công ty có tên “CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XNK YOYEP” với lời hứa hẹn về lợi nhuận cao.

Ngân hàng kịp thời can thiệp

Khi người đàn ông đến ngân hàng để thực hiện giao dịch, nhân viên ngân hàng đã nhận thấy dấu hiệu lừa đảo và lập tức thông báo cho công an. Sự phối hợp này đã giúp ngăn chặn kịp thời hành vi chuyển tiền vào tài khoản nghi vấn.

Kiểm tra thông tin doanh nghiệp

Cán bộ công an đã hướng dẫn người đàn ông tìm kiếm thông tin về công ty trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Kết quả cho thấy công ty này chỉ mới được thành lập từ ngày 11/3/2025 và hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Nhờ vào sự can thiệp kịp thời, người đàn ông đã nhận ra dấu hiệu lừa đảo và quyết định dừng lại việc chuyển tiền, đồng thời xóa bỏ ứng dụng mà các đối tượng đã hướng dẫn cài đặt.

Sự việc này là một bài học quý giá cho mọi người về việc cẩn trọng khi tham gia đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền ảo, nơi mà các chiêu trò lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi hơn.