Người đàn ông sở hữu 40 thẻ ngân hàng, thực hiện 70 giao dịch/ngày bị bắt: Cảnh sát thu giữ hơn 350 triệu đồng từ vụ lừa đảo

Trong một vụ việc gây chấn động tại Trung Quốc vào tháng 8/2024, một người đàn ông đã bị bắt giữ vì nghi ngờ tham gia vào hoạt động rửa tiền. Đáng chú ý, người này thường xuyên đến các cây ATM để rút tiền, với tần suất lên đến 70 lần mỗi ngày. Sự việc đã thu hút sự chú ý của đồn Cảnh sát Đông Kinh, nơi đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Vào tối ngày 13/8/2024, khi đang thực hiện giao dịch tại một cây ATM gần nơi cư trú, người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 40 thẻ ngân hàng cùng với 100.000 NDT (tương đương hơn 350 triệu đồng) tiền mặt mà nghi phạm vừa rút ra.

Được đưa về đồn, người đàn ông tên Vương đã khai nhận rằng mình mới chuyển đến khu vực này và thường xuyên sử dụng nhiều thẻ ngân hàng để thực hiện các giao dịch theo chỉ đạo của một người khác. Vương cho biết, sau khi mất việc vào tháng 6/2024 do công ty phá sản, anh đã tìm kiếm công việc mới nhưng không thành công. Trong lúc tuyệt vọng, anh đã bị một người đàn ông tiếp cận và hứa hẹn về một công việc đơn giản với mức lương hấp dẫn.

Vương được giao nhiệm vụ rút tiền từ hơn 40 thẻ ngân hàng và chuyển giao số tiền này tại các địa điểm được chỉ định. Trong vòng hai tháng, anh đã thực hiện thành công nhiều giao dịch, rút tổng cộng 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng). Mặc dù biết rõ số tiền này có nguồn gốc từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, nhưng do mức hoa hồng cao, Vương đã quyết định tiếp tay cho hành vi phạm pháp này.

Tại trụ sở cảnh sát, Vương đã thành khẩn khai báo và hợp tác với cơ quan chức năng để triệt phá một đường dây lừa đảo lớn. Sau khi xem xét, Vương bị kết tội đồng phạm trong hoạt động lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, nhờ sự hợp tác và thành khẩn, anh đã nhận được sự khoan hồng từ pháp luật và được giảm án.

Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi. Cảnh sát nhấn mạnh rằng các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến những người có trình độ học vấn thấp, mong muốn tìm kiếm công việc nhẹ nhàng với thu nhập cao. Họ thường tổ chức thành các nhóm tội phạm chuyên nghiệp, thậm chí có trụ sở ở nước ngoài.

Để bảo vệ bản thân, cảnh sát khuyến cáo mọi người cần nâng cao cảnh giác và không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định tại Điều 312 của Bộ Luật Hình sự Trung Quốc, những ai cố tình che giấu hoặc tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm, cùng với hình phạt tiền.

Hơn nữa, việc bảo mật thông tin cá nhân cũng rất quan trọng. Mọi người cần tránh để lộ thông tin như địa chỉ, số tài khoản ngân hàng để không bị kẻ xấu lợi dụng. Đây là một trong những biện pháp quan trọng để tạo dựng một môi trường mạng an toàn hơn.

Trong trường hợp bạn trở thành nạn nhân của lừa đảo, hãy bình tĩnh và giữ lại tất cả bằng chứng như tin nhắn, số tài khoản ngân hàng và báo ngay cho cảnh sát để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Baidu