Cuộc Đột Kích Tại Cửa Hàng Tạp Hóa Của Bà Cụ 62 Tuổi: Phát Hiện Kho Tiền Khổng Lồ 25 Tỷ Đồng

Vào tháng 6 năm 2016, một cuộc đột kích bất ngờ đã diễn ra tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ của một cụ bà 62 tuổi ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Dù chỉ là một tiểu thương nhỏ lẻ và hàng tháng vẫn nhận trợ cấp cho hộ nghèo, nhưng những gì cảnh sát phát hiện tại đây đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã tịch thu gần 7 triệu NDT, tương đương khoảng 25 tỷ đồng, được chất thành đống trong tủ và két sắt của bà cụ. Khi bị thẩm vấn, bà cho biết số tiền này là từ tiền đền bù đất, nhưng không có bất kỳ giấy tờ nào để chứng minh điều đó.

Kho tiền mặt khổng lồ được phát hiện trong nhà của cụ bà.

Trước đó, cảnh sát đã phát hiện một tài khoản ngân hàng đáng ngờ của một người đàn ông tên Chung Minh, người này thực hiện nhiều giao dịch rút và chuyển tiền lớn mà không có công việc ổn định. Điều này đã khiến lực lượng chức năng quyết định theo dõi và điều tra.

Chung Minh tỏ ra rất cảnh giác và nhiều lần thoát khỏi sự theo dõi của cảnh sát. Để tìm ra manh mối, lực lượng điều tra đã chuyển hướng sang những người có liên quan đến các giao dịch tài chính của anh ta.

Thông qua các giao dịch của Chung Minh, cảnh sát phát hiện anh ta thường xuyên chuyển tiền cho Lâm Thịnh, con trai của bà Nguyên. Mặc dù Lâm Thịnh cũng không có công việc ổn định, nhưng tài khoản của anh lại ghi nhận giao dịch lên tới 400 triệu NDT chỉ trong vòng 6 tháng. Điều này đã khiến Lâm Thịnh trở thành đối tượng nghi vấn trong một hoạt động tội phạm lớn.

Ảnh minh họa.

Thêm vào đó, một người khác tên Lưu Đông cũng xuất hiện trong các giao dịch mờ ám này. Tài khoản của anh ghi nhận giao dịch lên tới hàng chục triệu NDT mỗi ngày. Lưu Đông rất cẩn trọng, thường lắp đặt camera an ninh quanh nhà và chỉ giao dịch trong những khu vực vắng vẻ.

Những bằng chứng thu thập được cho thấy đây là một hệ thống rửa tiền quy mô lớn, kết hợp với việc mua bán ngoại tệ trái phép. Từ những manh mối này, cảnh sát đã phát hiện ra một đường dây tội phạm gồm 25 đối tượng, được chia thành 7 nhóm, chủ yếu là các cặp mẹ – con, vợ – chồng, anh – em.

Vào tháng 6 năm 2016, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai nhiều mũi truy bắt, tóm gọn các đối tượng và phát hiện 10 điểm giao dịch ngầm, trong đó có cửa hàng tạp hóa của bà Nguyên. Lưu Đông đã khai nhận rằng anh đã tham gia vào đường dây này vì thấy cơ hội kiếm tiền dễ dàng.

Tổng giá trị giao dịch ngoại hối bất hợp pháp của đường dây này ước tính lên tới 16 tỷ NDT. Các đối tượng liên quan đã bị xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc.