Cảnh báo khẩn: Kiểm tra ngay nếu bạn đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này

Trong thời gian gần đây, một vụ án lừa đảo nghiêm trọng đã được phát hiện tại tỉnh Lai Châu, liên quan đến hai đối tượng là Lê Văn Thắng và Lê Hoàng Ngọc Mai. Họ đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội để lừa đảo người dân bằng cách bán hải sản và yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra đang kêu gọi những ai đã giao dịch qua các tài khoản Facebook và Zalo của các đối tượng này, hoặc đã chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng sau:

– VietinBank: 104882900423

– Techcombank: 19039581368016

hãy nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để trình báo.

Đã có nhiều nạn nhân bị lừa đảo và mất một số tiền lớn. Ảnh minh họa

Trước đó, một vụ án khác cũng đã được phát hiện liên quan đến Trần Văn Thành, người đã lừa đảo bằng cách kêu gọi ủng hộ từ thiện giả mạo trên mạng xã hội. Hắn đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận tiền từ các nạn nhân, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

Các tài khoản ngân hàng mà hắn sử dụng bao gồm:

Agribank: 6000205729806, tên Trần Văn Thành;

TPBank: 00005842554, tên Nguyễn Thị Tuyết Nhung;

TPBank: 00005598980, tên Nguyễn Thị Phượng;

VietinBank: 108878014280, tên Nguyễn Thị Phương;

VietinBank: 100877749402, tên Nguyễn Thị An;

BIDV: 7601302170, tên Phạm Thị Hương;

MB: 1510110714008, tên Trần Văn Thành.

Cơ quan điều tra khuyến cáo những ai đã chuyển tiền vào các tài khoản này trong khoảng thời gian từ 1/10/2022 đến 31/10/2024 hãy nhanh chóng liên hệ để làm việc theo quy định của pháp luật.

Gần đây, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã phát hiện một vụ lừa đảo tương tự, xảy ra từ tháng 01/2024 đến nay. Đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để liên lạc với các tài xế và yêu cầu họ chuyển tiền đặt cọc.

Cơ quan điều tra khuyến cáo các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại hãy chủ động liên hệ để cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra.

Những chiêu thức lừa đảo phổ biến

Kẻ lừa đảo thường sử dụng nhiều chiêu thức khác nhau để lừa đảo nạn nhân, trong đó có việc tạo ra các tình huống khẩn cấp như tai nạn hoặc bệnh tật để yêu cầu chuyển tiền gấp. Họ có thể giả danh là các cơ quan chức năng hoặc tổ chức từ thiện để tạo lòng tin.

Giả mạo công an yêu cầu nộp phạt

Các đối tượng lừa đảo cũng thường giả mạo là cảnh sát, thông báo cho nạn nhân rằng họ đã vi phạm pháp luật và yêu cầu nộp phạt ngay lập tức. Họ sử dụng lời đe dọa để khiến nạn nhân hoảng sợ và hành động mà không suy nghĩ kỹ.

Cần phải cẩn trọng trước bất kỳ yêu cầu chuyển khoản nào từ người lạ. Ảnh minh họa

Lừa đảo chuyển tiền online để hợp tác đầu tư

Các đối tượng lừa đảo thường hứa hẹn lợi nhuận cao từ các dự án đầu tư không có thật. Họ thuyết phục nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của họ với lời hứa về mức lãi suất hấp dẫn.

Lừa đảo bằng cách giả mạo người quen để mượn tiền

Kẻ lừa đảo có thể hack tài khoản mạng xã hội của người quen và giả mạo để mượn tiền, tạo ra các câu chuyện cảm động để thuyết phục nạn nhân.

Giả hải quan yêu cầu chuyển khoản đóng phí nhận quà

Các đối tượng lừa đảo cũng có thể thông báo cho nạn nhân rằng họ đã nhận được một gói quà từ nước ngoài và yêu cầu đóng phí hải quan để nhận quà, trong khi thực tế không có gói quà nào tồn tại.

Ngoài những chiêu thức trên, còn nhiều hình thức lừa đảo khác mà người dân cần cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình.